La Unidad de Inteligencis Financiera (UIF)
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera dar a conocer cuantas denuncias ha presentado en contra de los expresidente Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, así como del actual mandatario López Obrador.
También María del Carmen Bonilla Rodríguez asumió como Jefa de la Unidad de Crédito y Fernando Baca Rivera como Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.
El Presidente de México calificó de \"escandalosa\" la celebración de nupcias de su funcionario estrella. Será Pablo Gómez Álvarez quien lo sustituya.
La bancada de Morena en el Senado afirma que con esta acción se acabará con el \"turismo científico\", a la vez que respaldo las acciones de la FGR en el caso Conacyt.
La dependencia presentó una denuncia ante autoridades de Estados Unidos con la cual buscan recuperar los bienes relacionados a este supuesto hurto, así como a una red de lavado de dinero.
Autoridades mexicanas hablaron sobre la situación que enfrenta el ex candidato presidencial a quien se le acusa de recibir sobornos para avalar la reforma energética.
De acuerdo un audio el candidato había ofrecido a líderes de la organización religiosa presentar un encuentro con titular de la UIF
La UIF hizo entrega al gobierno de Estados Unidos la investigación contra el gobernador de Tamaulipas y de su familia
El presidente de México, afirmó que no sólo proporcionó información a la FGR, sino que además solicitó a la UIF de personas que se presume, lavan dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que han investigado a todos los candidatos a Gubernaturas del país, determinando que en cinco casos podría existir \"lavado de dinero\".
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) unirá fuerzas con el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el Sistema Local Anticorrupción y el Tribunal Estatal Electoral para garantizar la legalidad de las elecciones y que estén libres de actos de corrupción.
El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca afirma que está sufriendo un linchamiento político que busca distraer la atención de los graves problemas que hoy en día se tienen en el país.
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó parte de la investigación que realizó al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca luego de determinar que sus gastos no corresponden con sus ingresos.
La Unidad de Inteligencia Financiera decidió reservar la información de sus indagatorias contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca esto con la finalidad de guardar el debido proceso.
La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que desde 2018 hasta la fecha se han bloqueado cuentas con más de 211 millones de pesos, 77 mil dólares y más de mil euros.
A la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera a presentado tres denuncia ante la Fiscalía General de la República, las cuales están relacionadas con el proceso federal electoral 2020-2021, diez casos más están bajo investigación.
La Unidad de Inteligencia Financiera logró ubicar al menos a cuatro sujetos dedicados al fraude por venta de estos insumos médicos, que han alcanzado gran relevancia debido a la pandemia.
Milenio reveló que el hoy aspirante a una diputación federal por Morena, René Bejarano estaría vinculado a las operaciones de la Mafia Rumana que opera en Quintana Roo, Riviera Nayarit, Los Cabos y Puerto Vallarta.