Congelan cuentas bancarias de ex alcalde de Tuxpan

Confirman investigación contra ex alcalde de Tuxpan

La Unidad de Inteligencis Financiera (UIF)

UIF debe revelar número de denuncias contra presidentes: INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera dar a conocer cuantas denuncias ha presentado en contra de los expresidente Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, así como del actual mandatario López Obrador.

Piden investigar procedencia de recursos para el proceso de revocación de mandato

Acción Nacional solicitó a la Comisión Permanente que se exhorte a la Unidad de Inteligencia Financiera a invertir de dónde ha salido el recurso para la asociación que se ha encargado de recabar las firmas de Morena.

\"Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio\": Santiago Nieto

El ex funcionario habría sido denunciado ante la FGR por enriquecimiento ilícito, ya que se le acusa de adquirir bienes con un valor de 40 millones de pesos en menos de dos años.

Rinde protesta Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF

También María del Carmen Bonilla Rodríguez asumió como Jefa de la Unidad de Crédito y Fernando Baca Rivera como Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.

Renuncia Santiago Nieto a la UIF tras señalamientos de AMLO

El Presidente de México calificó de \"escandalosa\" la celebración de nupcias de su funcionario estrella. Será Pablo Gómez Álvarez quien lo sustituya.

Propone Morena que UIF investigue a universidades

La bancada de Morena en el Senado afirma que con esta acción se acabará con el \"turismo científico\", a la vez que respaldo las acciones de la FGR en el caso Conacyt.

Acusa UIF a García Luna de robar 250 millones de dólares

La dependencia presentó una denuncia ante autoridades de Estados Unidos con la cual buscan recuperar los bienes relacionados a este supuesto hurto, así como a una red de lavado de dinero.

Bloquean cuentas de personas ligadas al crimen en Jalisco y Edomex

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto los define como \"generadores de violencia por parte de organizaciones criminales\".

Anaya salió de México desde julio; UIF no ha congelado sus cuentas

Autoridades mexicanas hablaron sobre la situación que enfrenta el ex candidato presidencial a quien se le acusa de recibir sobornos para avalar la reforma energética.

Denunciará PAN a organización religiosa y candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara

De acuerdo un audio el candidato había ofrecido a líderes de la organización religiosa presentar un encuentro con titular de la UIF

Mantienen bloqueadas las cuentas de Cabeza de Vaca

La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que le fue rechazado el amparo que presentó el Gobernador de Tamaulipas.

DEA y FBI reciben expediente contra Cabeza de Vaca

La UIF hizo entrega al gobierno de Estados Unidos la investigación contra el gobernador de Tamaulipas y de su familia

Emiten alerta de migración contra Cabeza de Vaca

La Fiscalía General de la República logró una orden de aprehensión en contra del Gobernador de Tamaulipas, a quien se busca impedir que abandone el país.

FBI solicitó información de Cabeza de Vaca por lavado de dinero: AMLO

El presidente de México, afirmó que no sólo proporcionó información a la FGR, sino que además solicitó a la UIF de personas que se presume, lavan dinero

México creará la \"Guardia Financiera\" contra el lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera ya se encuentra capacitando a miembros de la Guardia Nacional, para el combate en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Cinco candidatos a la Gubernatura bajo la lupa de la UIF: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que han investigado a todos los candidatos a Gubernaturas del país, determinando que en cinco casos podría existir \"lavado de dinero\".

Blindan contra la corrupción al proceso electoral 2021 en Nayarit

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) unirá fuerzas con el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el Sistema Local Anticorrupción y el Tribunal Estatal Electoral para garantizar la legalidad de las elecciones y que estén libres de actos de corrupción.

Cabeza de Vaca acusa \"embestida política\" tras señalamientos de la UIF

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca afirma que está sufriendo un linchamiento político que busca distraer la atención de los graves problemas que hoy en día se tienen en el país.

UIF expone supuestas actividades irregulares de Cabeza de Vaca

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó parte de la investigación que realizó al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca luego de determinar que sus gastos no corresponden con sus ingresos.

Piden congelar cuentas a priistas ligados al caso Gutiérrez de la Torre

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, donde pide congelar las cuentas de dos líderes priístas en la Ciudad de México que estarían vinculados a la llamada red de trata, lavado de dinero y corrupción que presuntamente lideraba Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

UIF se niega a revelar investigación sobre el Gobernador Cabeza de Vaca

La Unidad de Inteligencia Financiera decidió reservar la información de sus indagatorias contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca esto con la finalidad de guardar el debido proceso.

UIF bloquea cuenta de más de 211 mdp ligadas a la trata de personas

UIF bloquea cuenta de más de 211 mdp ligadas a la trata de personas

La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que desde 2018 hasta la fecha se han bloqueado cuentas con más de 211 millones de pesos, 77 mil dólares y más de mil euros.