El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera dar a conocer cuantas denuncias ha presentado en contra de los expresidente Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, así como del actual mandatario López Obrador.
Acción Nacional solicitó a la Comisión Permanente que se exhorte a la Unidad de Inteligencia Financiera a invertir de dónde ha salido el recurso para la asociación que se ha encargado de recabar las firmas de Morena.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto los define como \"generadores de violencia por parte de organizaciones criminales\".
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que le fue rechazado el amparo que presentó el Gobernador de Tamaulipas.
La Unidad de Inteligencia Financiera ya se encuentra capacitando a miembros de la Guardia Nacional, para el combate en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que han investigado a todos los candidatos a Gubernaturas del país, determinando que en cinco casos podría existir \"lavado de dinero\".
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) unirá fuerzas con el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el Sistema Local Anticorrupción y el Tribunal Estatal Electoral para garantizar la legalidad de las elecciones y que estén libres de actos de corrupción.
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó parte de la investigación que realizó al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca luego de determinar que sus gastos no corresponden con sus ingresos.
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, donde pide congelar las cuentas de dos líderes priístas en la Ciudad de México que estarían vinculados a la llamada red de trata, lavado de dinero y corrupción que presuntamente lideraba Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
La Unidad de Inteligencia Financiera decidió reservar la información de sus indagatorias contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca esto con la finalidad de guardar el debido proceso.
La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que desde 2018 hasta la fecha se han bloqueado cuentas con más de 211 millones de pesos, 77 mil dólares y más de mil euros.
A la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera a presentado tres denuncia ante la Fiscalía General de la República, las cuales están relacionadas con el proceso federal electoral 2020-2021, diez casos más están bajo investigación.
La Unidad de Inteligencia Financiera logró ubicar al menos a cuatro sujetos dedicados al fraude por venta de estos insumos médicos, que han alcanzado gran relevancia debido a la pandemia.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto explicó porque la Reforma al Banco de México podría violar la autonomía de esta institución y los riesgos a los que sería sometida.
El fiscal de Nayarit reveló que las investigaciones que se realizaron en contra de Luis Manuel NN ahora detenido se llevaron a cabo en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal
La inteligencia artificial es capaz de analizar su entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía con el fin de alcanzar objetivos específicos, que puedan facilitar actividades de la vida y enfrentar los retos de la salud, destacó la diputada Adriana Medina.
La Unidad de Inteligencia Financiera señala que la congregación ha generado \"riqueza de manera ilegal\", ya que ha realizado acciones lucrativas pese a ser considerada una OSFL, las cuales han omitido a la autoridad hacendaria.
Ya sin cuidar las formas, el arquitecto PERAZA SEGOVIA, está derrochando el dinero en sus ambiciones políticas, parece que es hora de que la Unidad de Inteligencia Financiera, le entre