Para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el ex Presidente Enrique Peña Nieto estaba al tanto de todos los mecanismos para desviar recursos que implementaban sus colaboradores.
La Unidad de Inteligencia Financiera habría identificado al menos cuatro inmuebles propiedad del Magistrado José Luis Vargas, con un valor del que no hay manera que acredite su compra, tomando en cuenta sus ingresos declarados anualmente.
La Unidad de Inteligencia Financiera pidió congelar al menos cinco cuentas de José Luis Vargas, luego de que determinar que gastó 217.3 por ciento más de los ingresos que declaró entre los años 2013 y 2018.
A pesar de que el Presidente de México afirmó que las viejas prácticas de espionaje a los opositores habían desaparecido, el Centro Nacional de Inteligencia da seguimiento puntual a todas las actividades del Frente Nacional anti-AMLO y su líder, el empresario Gilberto Lozano.
En colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de Nayarit solicitó una nueva orden de aprehensión en contra del ex Gobernador de Nayarit, a la vez que pidió a las autoridades federales reforzar su búsqueda.
\"Se está dando una facultad discrecional de meterse con cualquier ciudadano\", señaló la oposición, al lamentar que se aprobará esta nueva ley que también permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuenta sin informar al afectado.
El Instituto Nacional Electoral emitió un comunicado para informar que ya cuenta con la información de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso del hermano del Presidente de México, por lo que continúan sus investigaciones.
El Departamento de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ya se encuentra revisando los lugares donde estarían operando de forma clandestina algunos casinos en la capital nayarita.
La semana pasada, la inteligencia de Corea del Sur afirmó que el líder norcoreano delegó parte de sus poderes a colaboradores cercanos, entre ellos, a su hermana Kim Yo-jong.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que ya se están investigando los vídeos donde Pío López Obrador recibe dinero por parte de Davíd León Romero. A la vez que destacó que ya se están investigando a ex funcionarios federales y políticos señalados por Emilio Lozoya en sus denuncias.
El Gobierno de Estados Unidos estaría preocupado de que la popular red social esté siendo utilizada por la inteligencia China.
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica aprobó la creación de las siguientes carreras, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Soldaduras Industriales, así como Exploración y Producción Petrolera, las cuales se ofrecerán en distintos planteles incluido el de Tepic.
La Unidad de inteligencia Financiera indaga el origen y destino de los recursos federales que la entonces PGR gastó entre 2013 y 2014, pero no justificó
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que la DEA solicitó que no se descongelen las cuentas de los hermanos Álvarez y Víctor Garcés.