Fiscal de Nayarit participa en reunión de seguridad con 7 estados del Bajío

Elvia Ludmila Heredia Verdugo asistió a la Séptima Reunión de Mesas de Inteligencia en Guanajuato para coordinar estrategias de seguridad regional

Acepta pagos en cualquier lugar con terminales bancarias portátiles inteligentes

Declara la CONAGUA zona de desastre natural en el norte de Nayarit

El gobernador de Nayarit agradeció el uso inteligente de los recursos del estado, mismo que dieron una primera respuesta inmediata ante los desastres del huracán Roslyn

Confirman investigación contra ex alcalde de Tuxpan

La Unidad de Inteligencis Financiera (UIF)

UIF debe revelar número de denuncias contra presidentes: INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera dar a conocer cuantas denuncias ha presentado en contra de los expresidente Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, así como del actual mandatario López Obrador.

Piden investigar procedencia de recursos para el proceso de revocación de mandato

Acción Nacional solicitó a la Comisión Permanente que se exhorte a la Unidad de Inteligencia Financiera a invertir de dónde ha salido el recurso para la asociación que se ha encargado de recabar las firmas de Morena.

Llama Presidente a participar en el Buen Fin 2021

El mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador llama a los mexicanos a realizar compras inteligentes, dejando de lado el \"lujo barato\".

Reflejan obras capacidad de gestión de Geraldine Ponce: Saúl Paredes

\"Sabe qué puertas se deben tocar para conseguir recursos\", destacó el Secretario del Ayuntamiento de Tepic al celebrar que la capital nayarita cuenta con una administración inteligente.

El chiste del dinero: cultura e inteligencia financiera

El chiste del dinero: cultura e inteligencia financiera

Bloquean cuentas de personas ligadas al crimen en Jalisco y Edomex

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto los define como \"generadores de violencia por parte de organizaciones criminales\".

Transforma AEG el Museo Interactivo de Ciencias e Innovación

\"Queremos que los niños se estén capacitando y puedan venir a estudiar\", destacó el Gobernador de Nayarit al inaugurar este nuevo centro que ahora cuenta con Laboratorios de Innovación, Sala de Dinosaurios y de Realidad Virtual, entre otras nuevas áreas.

Mantienen bloqueadas las cuentas de Cabeza de Vaca

La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que le fue rechazado el amparo que presentó el Gobernador de Tamaulipas.

México creará la \"Guardia Financiera\" contra el lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera ya se encuentra capacitando a miembros de la Guardia Nacional, para el combate en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Cinco candidatos a la Gubernatura bajo la lupa de la UIF: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que han investigado a todos los candidatos a Gubernaturas del país, determinando que en cinco casos podría existir \"lavado de dinero\".

Blindan contra la corrupción al proceso electoral 2021 en Nayarit

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) unirá fuerzas con el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el Sistema Local Anticorrupción y el Tribunal Estatal Electoral para garantizar la legalidad de las elecciones y que estén libres de actos de corrupción.

UIF expone supuestas actividades irregulares de Cabeza de Vaca

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó parte de la investigación que realizó al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca luego de determinar que sus gastos no corresponden con sus ingresos.

Piden congelar cuentas a priistas ligados al caso Gutiérrez de la Torre

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, donde pide congelar las cuentas de dos líderes priístas en la Ciudad de México que estarían vinculados a la llamada red de trata, lavado de dinero y corrupción que presuntamente lideraba Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

UIF se niega a revelar investigación sobre el Gobernador Cabeza de Vaca

La Unidad de Inteligencia Financiera decidió reservar la información de sus indagatorias contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca esto con la finalidad de guardar el debido proceso.

UIF bloquea cuenta de más de 211 mdp ligadas a la trata de personas

La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que desde 2018 hasta la fecha se han bloqueado cuentas con más de 211 millones de pesos, 77 mil dólares y más de mil euros.

Investiga UIF casos de posible lavado de dinero y financiamiento ilícito en candidaturas

A la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera a presentado tres denuncia ante la Fiscalía General de la República, las cuales están relacionadas con el proceso federal electoral 2020-2021, diez casos más están bajo investigación.

Bloquea UIF cuentas de empresas fraudulentas que ofrecían oxígeno y vacunas

La Unidad de Inteligencia Financiera logró ubicar al menos a cuatro sujetos dedicados al fraude por venta de estos insumos médicos, que han alcanzado gran relevancia debido a la pandemia.

Prepara UIF denuncia contra banda de clonadores de tarjetas bancarias

De acuerdo al titular de la UIF, Santiago Nieto el grupo delictivo operaba principalmente en Cancún, pero ya expandió sus operaciones a la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.

Reforma a Banxico vulnera su autonomía: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto explicó porque la Reforma al Banco de México podría violar la autonomía de esta institución y los riesgos a los que sería sometida.

“Existen elementos jurídicos para ejercer acción penal en contra del líder del SETUAN”: Petronilo Díaz Ponce

El fiscal de Nayarit reveló que las investigaciones que se realizaron en contra de Luis Manuel NN ahora detenido se llevaron a cabo en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal