También hacen un llamado a no proporcionar documentos personales o datos de tarjetas bancarias, sin antes verificar que es una institución confiable.
De acuerdo al titular de la UIF, Santiago Nieto el grupo delictivo operaba principalmente en Cancún, pero ya expandió sus operaciones a la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.
Ésto por la utilización de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos I con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
México registró una baja en el consumo mediante las tarjetas bancarias durante la pandemia a pesar del aislamiento social entre enero y junio de 2020.