La Fiscalía logra medida cautelar tras maratónica audiencia de 13 horas contra operadores acusados de convertir trámites oficiales en herramientas de despojo y lavado de dinero; enfrentarán juicio desde prisión.
La Fiscalía de Nayarit ejecutó órdenes de aprehensión contra el titular de la Notaría No. 4 de Ixtlán del Río y un coimputado. Se les acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación de documentos, entre otros delitos.
La dependencia presentó una denuncia ante autoridades de Estados Unidos con la cual buscan recuperar los bienes relacionados a este supuesto hurto, así como a una red de lavado de dinero.
El presidente de México, afirmó que no sólo proporcionó información a la FGR, sino que además solicitó a la UIF de personas que se presume, lavan dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera ya se encuentra capacitando a miembros de la Guardia Nacional, para el combate en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que han investigado a todos los candidatos a Gubernaturas del país, determinando que en cinco casos podría existir \"lavado de dinero\".
El ex Senador panista, Jorge Luis Lavalle Maury compareció este jueves ante las autoridades por las acusaciones que lo vinculan al llamado Caso Odebrecht, que tiene como principal testigo al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, donde pide congelar las cuentas de dos líderes priístas en la Ciudad de México que estarían vinculados a la llamada red de trata, lavado de dinero y corrupción que presuntamente lideraba Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
La ex Secretaria de Estado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto buscará convertirse en testigo protegido de la Fiscalía General de la República, ante los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que le imputan.
A la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera a presentado tres denuncia ante la Fiscalía General de la República, las cuales están relacionadas con el proceso federal electoral 2020-2021, diez casos más están bajo investigación.
Un Juez Federal negó al dueño de Altos Hornos de México la posibilidad de llevar su proceso judicial por lavado de dinero desde su casa.
Por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, un Juez Federal emitió una nueva orden de aprehensión en contra de la ex Secretaria de Estado, esto por su presunta relación al caso de la llamada \"Estafa Maestra\".
Por delitos como tráfico sexual de menores, pornografía infantil, secuestro de identidad, lavado de dinero, fraude y esclavitud sexual de mujeres, el líder de la Secta NXVIM detenido en Puerto Vallarta ya fue sentenciado por las autoridades de Estados Unidos.
La diputada federal de Acción Nacional, Adriana Dávila pide a los titulares de la FGR, Alejandro Gertz Manero y de la UIF, Santiago Niego comparecer para explicar el estado de averiguaciones sobre delitos de posible lavado de dinero, delincuencia organizada, trata de personas y feminicidio.
