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Página 1: 24 noticias para "lavado de dinero"
Prisión preventiva para red de fraude inmobiliario ligada a funcionarios
La Fiscalía logra medida cautelar tras maratónica audiencia de 13 horas contra operadores acusados de convertir trámites oficiales en herramientas de despojo y lavado de dinero; enfrentarán juicio desde prisión.
Detienen a Enrique “N”, notario y exrector de la UPEN, por fraude y lavado de dinero en Nayarit
La Fiscalía de Nayarit ejecutó órdenes de aprehensión contra el titular de la Notaría No. 4 de Ixtlán del Río y un coimputado. Se les acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación de documentos, entre otros delitos.
Acusa UIF a García Luna de robar 250 millones de dólares
La dependencia presentó una denuncia ante autoridades de Estados Unidos con la cual buscan recuperar los bienes relacionados a este supuesto hurto, así como a una red de lavado de dinero.
Vinculan a proceso a hija de Roberto Sandoval
La FGR señaló a la hija del exgobernador de Nayarit por la adquisición de tres inmuebles, de 2009 a 2017, con valores que no correspondían a su perfil pues en esa fecha ella aún era estudiante y no obtenía ingresos
FBI solicitó información de Cabeza de Vaca por lavado de dinero: AMLO
El presidente de México, afirmó que no sólo proporcionó información a la FGR, sino que además solicitó a la UIF de personas que se presume, lavan dinero
México creará la \"Guardia Financiera\" contra el lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera ya se encuentra capacitando a miembros de la Guardia Nacional, para el combate en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Cinco candidatos a la Gubernatura bajo la lupa de la UIF: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que han investigado a todos los candidatos a Gubernaturas del país, determinando que en cinco casos podría existir \"lavado de dinero\".
Se deslinda AMLO del desafuero a Cabeza de Vaca: “No tuve nada que ver”
El gobernador acusó al presidente de la persecución política a la oposición, debido a que él lo ha criticado y ha rechazado algunas de sus políticas
FGR acusa a ex Senador de delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero
El ex Senador panista, Jorge Luis Lavalle Maury compareció este jueves ante las autoridades por las acusaciones que lo vinculan al llamado Caso Odebrecht, que tiene como principal testigo al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
Piden congelar cuentas a priistas ligados al caso Gutiérrez de la Torre
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, donde pide congelar las cuentas de dos líderes priístas en la Ciudad de México que estarían vinculados a la llamada red de trata, lavado de dinero y corrupción que presuntamente lideraba Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
Rosario Robles ofrecerá a la FGR delatar a Luis Videgaray
La ex Secretaria de Estado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto buscará convertirse en testigo protegido de la Fiscalía General de la República, ante los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que le imputan.
Investiga UIF casos de posible lavado de dinero y financiamiento ilícito en candidaturas
A la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera a presentado tres denuncia ante la Fiscalía General de la República, las cuales están relacionadas con el proceso federal electoral 2020-2021, diez casos más están bajo investigación.
Alonso Ancira permanecerá en el Reclusorio Norte pero no podrán confiscar sus bienes
Un Juez Federal negó al dueño de Altos Hornos de México la posibilidad de llevar su proceso judicial por lavado de dinero desde su casa.
René Bejarano niega vínculos con mafia rumana; UIF lo descarta en investigación
Milenio reveló que el hoy aspirante a una diputación federal por Morena, René Bejarano estaría vinculado a las operaciones de la Mafia Rumana que opera en Quintana Roo, Riviera Nayarit, Los Cabos y Puerto Vallarta.
\"El Tío\", presunto operador de distintos cárteles fue extraditado a Estado Unidos
Identificado por los medios como Raúl Flores Hernández, fue extraditado a Estados Unidos donde se le acusa de lavar dinero para los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y los Beltrán Leyva.
Alonso Ancira enfrenta audiencia en el Reclusorio Norte
El ex dueño de Altos Hornos de México logró una suspensión provisional de la causa penal que se le imputa, sin embargo ya está enfrentando la audiencia inicial por este caso.
Reforma a Banxico vulnera su autonomía: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto explicó porque la Reforma al Banco de México podría violar la autonomía de esta institución y los riesgos a los que sería sometida.
Denuncia UIF a Luz Del Mundo y Naasón Joaquín por delitos fiscales
La Unidad de Inteligencia Financiera señala que la congregación ha generado \"riqueza de manera ilegal\", ya que ha realizado acciones lucrativas pese a ser considerada una OSFL, las cuales han omitido a la autoridad hacendaria.
Libran nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles
Por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, un Juez Federal emitió una nueva orden de aprehensión en contra de la ex Secretaria de Estado, esto por su presunta relación al caso de la llamada \"Estafa Maestra\".
Interpol emite ficha roja contra ex Secretarios de la Policía Federal
Ambos funcionarios son buscados por los delitos de delincuencia organizada y lavado dinero, así como el por el supuesto desvío de recursos de más de 2 mil 500 millones de pesos de la extinta Policía Federal.
Keith Raniere, líder de NXIVM es sentenciado a cadena perpetua
Por delitos como tráfico sexual de menores, pornografía infantil, secuestro de identidad, lavado de dinero, fraude y esclavitud sexual de mujeres, el líder de la Secta NXVIM detenido en Puerto Vallarta ya fue sentenciado por las autoridades de Estados Unidos.
Juan Collado es vinculado a proceso por desvio de recursos en Chihuahua
El abogado continuará en prisión en el reclusorio norte
México. Solicita Diputada comparecencia de titular de la FGR y UIF
La diputada federal de Acción Nacional, Adriana Dávila pide a los titulares de la FGR, Alejandro Gertz Manero y de la UIF, Santiago Niego comparecer para explicar el estado de averiguaciones sobre delitos de posible lavado de dinero, delincuencia organizada, trata de personas y feminicidio.
