La ex Secretaria de Estado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto buscará convertirse en testigo protegido de la Fiscalía General de la República, ante los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que le imputan.
Acababa de retirar el dinero, apenas salió del banco cuando lo interceptaron dos sujetos de una moto.
A la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera a presentado tres denuncia ante la Fiscalía General de la República, las cuales están relacionadas con el proceso federal electoral 2020-2021, diez casos más están bajo investigación.
Un Juez Federal negó al dueño de Altos Hornos de México la posibilidad de llevar su proceso judicial por lavado de dinero desde su casa.
Abandonados por SEGALMEX, institución que el gobierno federal creó para apoyar a los hombres del campo, éstos no tienen otra opción de obtener dinero rápido más que negociando con los llamados coyotes o intermediarios
Identificado por los medios como Raúl Flores Hernández, fue extraditado a Estados Unidos donde se le acusa de lavar dinero para los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y los Beltrán Leyva.
En la zona de la Laguna en Coahuila, falsos intermediarios están engañando a adultos mayores a quienes piden su credencial de elector o dinero en efectivo a cambio de supuesta prioridad durante la vacunación.
El Secretario de Desarrollo Rural, comentó que las puertas están abiertas para los productores nayaritas
El Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce advirtió que los alcaldes no deben de hacer mal uso del recurso público, pues dijo una de sus principales responsabilidades es administrar con honestidad y transparencia el recurso público.
Se subió en el cruce de 20 de Noviembre y Emiliano Zapata *Como pudo reventó la urna del dinero y sacó un puño de billetes *Se dio a la fuga en un taxi del sitio 01
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez pide no contestar llamadas telefónicas de números desconocidos, ya que ahora mismo los extorsionadores están muy activos. Así mismo, reiteran su servicio de acompañamiento para depositar o retirar dinero en efectivo en instituciones bancarias.
El mercado de coleccionistas de dinero antiguo en México ha estado creciendo, al borde de que algunas monedas alcanzan altos precios como esta moneda de mil pesos de Sor Juana Inés de la Cruz.
Ya sin cuidar las formas, el arquitecto PERAZA SEGOVIA, está derrochando el dinero en sus ambiciones políticas, parece que es hora de que la Unidad de Inteligencia Financiera, le entre
Luego de que lo corrieron de su cargo en el partido de MORENA, lo acusaron de haberse robado dinero del gobierno federal, y lo utilizan para fortalecer la disidencia, NAYAR, promueve a sus carniceros
*Un par de ladrones lo amagaron con un arma y lo despojaron del dinero de las ventas del día
De acuerdo a un video revelado en Milenio TV, los elementos de la GN arribaron a un negocio donde supuestamente se vende droga, a quienes les exigieron \"dinero o producto\", para que no les \"cargue la verg$%&\".
La presidenta de la Asociación Civil Ser Libre, Mara Rojo lamentó que los políticos una vez llegados al poder se olvidan de la comunidad LGBT que los apoyó, a la vez que lamentan que la falta de recursos impidan que existan generaciones LGBT.
El ex Gobernador de Chihuahua tendría una \"nómina secreta\", de más de 100 políticos, funcionarios, líderes religioso y de opinión a quienes repartía \"maletas llenas de dinero\", según se narra en una nueva investigación de Milenio.
Los hechos sucedieron en Villas Universidad. Par de sujeto armados con navaja o cuchillo, amagaron a los empleados a quienes despojaron del dinero. Se habla de la detención de un sujeto
Por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, un Juez Federal emitió una nueva orden de aprehensión en contra de la ex Secretaria de Estado, esto por su presunta relación al caso de la llamada \"Estafa Maestra\".