De acuerdo al titular de la UIF, Santiago Nieto el grupo delictivo operaba principalmente en Cancún, pero ya expandió sus operaciones a la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.
La Unidad de Inteligencia Financiera señala que la congregación ha generado \"riqueza de manera ilegal\", ya que ha realizado acciones lucrativas pese a ser considerada una OSFL, las cuales han omitido a la autoridad hacendaria.
Para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el ex Presidente Enrique Peña Nieto estaba al tanto de todos los mecanismos para desviar recursos que implementaban sus colaboradores.
La Unidad de Inteligencia Financiera habría identificado al menos cuatro inmuebles propiedad del Magistrado José Luis Vargas, con un valor del que no hay manera que acredite su compra, tomando en cuenta sus ingresos declarados anualmente.
La Unidad de Inteligencia Financiera pidió congelar al menos cinco cuentas de José Luis Vargas, luego de que determinar que gastó 217.3 por ciento más de los ingresos que declaró entre los años 2013 y 2018.
Pues no que se había acabado con la corrupción, y el nepotismo, todos quieren hacer ver como honesto al hermano de AMLO, en su defensa dicen que no es lo mismo robar millones que miles
\"Se está dando una facultad discrecional de meterse con cualquier ciudadano\", señaló la oposición, al lamentar que se aprobará esta nueva ley que también permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuenta sin informar al afectado.
En el caso de los dos expresidentes, se ve involucrada la constructora brasileña Odebrecht
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que ya se están investigando los vídeos donde Pío López Obrador recibe dinero por parte de Davíd León Romero. A la vez que destacó que ya se están investigando a ex funcionarios federales y políticos señalados por Emilio Lozoya en sus denuncias.
Luis Alonso “N”, quien es funcionario de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Jalisco, fue encontrado dentro de su vehículo con una niña de 10 años desnuda
La diputada federal de Acción Nacional, Adriana Dávila pide a los titulares de la FGR, Alejandro Gertz Manero y de la UIF, Santiago Niego comparecer para explicar el estado de averiguaciones sobre delitos de posible lavado de dinero, delincuencia organizada, trata de personas y feminicidio.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que la DEA solicitó que no se descongelen las cuentas de los hermanos Álvarez y Víctor Garcés.
