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Página 2: 21 noticias para "uif"
Investiga UIF casos de posible lavado de dinero y financiamiento ilícito en candidaturas
A la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera a presentado tres denuncia ante la Fiscalía General de la República, las cuales están relacionadas con el proceso federal electoral 2020-2021, diez casos más están bajo investigación.
Bloquea UIF cuentas de empresas fraudulentas que ofrecían oxígeno y vacunas
La Unidad de Inteligencia Financiera logró ubicar al menos a cuatro sujetos dedicados al fraude por venta de estos insumos médicos, que han alcanzado gran relevancia debido a la pandemia.
René Bejarano niega vínculos con mafia rumana; UIF lo descarta en investigación
Milenio reveló que el hoy aspirante a una diputación federal por Morena, René Bejarano estaría vinculado a las operaciones de la Mafia Rumana que opera en Quintana Roo, Riviera Nayarit, Los Cabos y Puerto Vallarta.
Prepara UIF denuncia contra banda de clonadores de tarjetas bancarias
De acuerdo al titular de la UIF, Santiago Nieto el grupo delictivo operaba principalmente en Cancún, pero ya expandió sus operaciones a la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.
Denuncia UIF a Luz Del Mundo y Naasón Joaquín por delitos fiscales
La Unidad de Inteligencia Financiera señala que la congregación ha generado \"riqueza de manera ilegal\", ya que ha realizado acciones lucrativas pese a ser considerada una OSFL, las cuales han omitido a la autoridad hacendaria.
UIF: Imposible que Peña Nieto no estuviera enterado de los casos de corrupción
Para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el ex Presidente Enrique Peña Nieto estaba al tanto de todos los mecanismos para desviar recursos que implementaban sus colaboradores.
Detecta UIF lujosas casas en México y Miami al Presidente del Tribunal Electoral
La Unidad de Inteligencia Financiera habría identificado al menos cuatro inmuebles propiedad del Magistrado José Luis Vargas, con un valor del que no hay manera que acredite su compra, tomando en cuenta sus ingresos declarados anualmente.
#MagistradoBilletes: UIF pidió congelar cuentas del presidente del TEPJF, revela Reforma
La Unidad de Inteligencia Financiera pidió congelar al menos cinco cuentas de José Luis Vargas, luego de que determinar que gastó 217.3 por ciento más de los ingresos que declaró entre los años 2013 y 2018.
Exonera la UIF a Pio López Obrador por \"haber robado poquito\"
Pues no que se había acabado con la corrupción, y el nepotismo, todos quieren hacer ver como honesto al hermano de AMLO, en su defensa dicen que no es lo mismo robar millones que miles
Senado avala la \"Ley Nieto\"; UIF podría congelar cuentas sin orden judicial
\"Se está dando una facultad discrecional de meterse con cualquier ciudadano\", señaló la oposición, al lamentar que se aprobará esta nueva ley que también permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuenta sin informar al afectado.
La UIF bloqueó cuentas bancarias de 1,352 personas relacionadas con grupos delictivos en la CDMX
La UIF ya investiga a los expresidentes Felipe Calderón y Peña Nieto
En el caso de los dos expresidentes, se ve involucrada la constructora brasileña Odebrecht
La UIF descongela cuentas de Kamel Nacif, señalado de corrupción y trata de blancas
La UIF congela cuentas de exgobernador de Chihuahua Reyes Baeza
Gerardo Sosa Castelán es vinculado a proceso por desvio de recursos
Después de 12 horas de audiencia, es vinculado el presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
La UIF congela cuentas bancarias de lideres de antorcha campesina
México. Investigará UIF a hermano de AMLO; Confirman indagatorias a señalados por Lozoya
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que ya se están investigando los vídeos donde Pío López Obrador recibe dinero por parte de Davíd León Romero. A la vez que destacó que ya se están investigando a ex funcionarios federales y políticos señalados por Emilio Lozoya en sus denuncias.
La UIF bloquea cuentas de juez que no vinculó a proceso a funcionario pederasta
Luis Alonso “N”, quien es funcionario de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Jalisco, fue encontrado dentro de su vehículo con una niña de 10 años desnuda
México. Solicita Diputada comparecencia de titular de la FGR y UIF
La diputada federal de Acción Nacional, Adriana Dávila pide a los titulares de la FGR, Alejandro Gertz Manero y de la UIF, Santiago Niego comparecer para explicar el estado de averiguaciones sobre delitos de posible lavado de dinero, delincuencia organizada, trata de personas y feminicidio.
DEA pidió a la UIF que las cuentas de \"Billy\" sigan congeladas
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que la DEA solicitó que no se descongelen las cuentas de los hermanos Álvarez y Víctor Garcés.
