Un empresario identificado como Jaime Alberto Moreno Cardeña fue detenido el pasado 16 de junio en la ciudad de Conroe, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La captura se concretó luego de que el Gobierno de Jalisco activara los canales de la Interpol al confirmar que el sujeto había cruzado la frontera con el presunto propósito de evadir las investigaciones penales que pesan en su contra en territorio mexicano.
De acuerdo con información disponible, Moreno Cardeña es señalado como el presunto responsable de un esquema de fraude en contra del Fojal (Fondo Jalisco de Fomento Empresarial), institución pública orientada al apoyo y financiamiento de iniciativas productivas en el estado. El daño patrimonial estimado asciende a más de 140 millones de pesos, recursos que, según la Fiscalía de Jalisco, habrían sido extraídos mediante una serie de operaciones financieras simuladas.
El mecanismo empleado, según los señalamientos de las autoridades, habría consistido en la creación y operación de una red de empresas utilizadas para aparentar transacciones legítimas vinculadas al complejo habitacional Avaterra, inmueble que anteriormente fue conocido como Villas Panamericanas. Entre las maniobras detectadas destaca la presunta adquisición ficticia de departamentos y movimientos contables diseñados para dar cobertura formal al desvío de fondos públicos.
Este caso no parte de cero. En octubre de 2025 las autoridades jaliscienses dieron un primer golpe significativo al detener a Heliodoro N, quien fungía como representante legal y administrador de diversas empresas implicadas en la estructura presuntamente delictiva. Aquella captura impulsó las investigaciones y permitió a la Fiscalía del Estado de Jalisco recabar documentación clave mediante cateos a oficinas y propiedades relacionadas con los involucrados.
Como parte de las medidas administrativas adoptadas en paralelo al proceso penal, el Gobierno de Jalisco asumió el control directo de al menos una de las empresas vinculadas al esquema y mantiene la administración operativa del complejo Avaterra. Con ello, las autoridades buscan salvaguardar los bienes y garantizar que los recursos que aún puedan recuperarse no sufran deterioro o sustracción adicional mientras avanzan los procedimientos judiciales.
Actualmente Moreno Cardeña permanece bajo custodia en el Montgomery ICE Processing Center, en Texas. En su contra se registran al menos cuatro denuncias penales activas, por lo que su detención en suelo estadounidense activa los protocolos diplomáticos y legales necesarios para gestionar su posible traslado a México y su presentación ante los tribunales de Jalisco. La Fiscalía estatal no ha precisado aún los plazos estimados para ese proceso, aunque la colaboración con autoridades federales y la participación de Interpol constituyen un avance concreto en la búsqueda de justicia para las instituciones y ciudadanos afectados por el presunto fraude.
